Ngân Hàng TmCP Quân Đội

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền và Tuân Thủ FATCA

Ngân Hàng TmCP Quân Đội

21 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi Capital

Lượt xem: 157

Mô tả công việc

1/ Thông tin chung:
Nơi làm việc: Hà Nội
Khu vực: Khu vực Hội sở
Vị trí: Nhân viên
Nghề nghiệp: Quản trị Rủi ro
Chức danh: Chuyên viên Bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA
Ngày hết hạn: 26/03/2019
2/ Mô tả
- Xây dựng/điều chỉnh quy trình, hướng dẫn về Phòng chống rửa tiền, FATCA
- Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền, FATCA
- Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ….)
- Thực hiện rà soát, phát hiện, đánh giá, báo cáo các giao dịch đáng ngờ
- Thực hiện đánh giá, tư vấn cho ĐVKD/BLĐ các giao dịch rủi ro cao về rửa tiền
- Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng
- Thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB

Yêu cầu công việc

- Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng - tài chính/Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền.
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 500 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)

Quyền lợi được hưởng

- Tháng lương thứ 13
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

- Người liên hệ: ngân hàng tmCP quân đội

- Địa chỉ:

- Email: Đăng nhập để xem email

- SĐT: Đăng nhập để xem SĐT

Thông tin tuyển dụng

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Hà Nội
NTD xác thực
QR Code

Quét mã QR

để ứng tuyển ngay

ứng tuyển ngay

Chia sẻ việc làm với bạn bè !!!

Việc làm tương tự

Địa điểm

Việc làm tại Quận Ba ĐìnhViệc làm tại Quận Tây HồViệc làm tại Quận Cầu GiấyViệc làm tại Quận Đống ĐaViệc làm tại Quận Hoàng MaiViệc làm tại Quận Thanh XuânViệc làm tại Quận Nam Từ LiêmViệc làm tại Quận Hoàn KiếmViệc làm tại Quận Long BiênViệc làm tại Quận Hai Bà TrưngViệc làm tại Quận Bắc Từ LiêmViệc làm tại Quận Hà ĐôngViệc làm tại Huyện Đan PhượngViệc làm tại Huyện Hoài ĐứcViệc làm tại Huyện Thường Tín

Chức danh

Việc làm nhân viên tư vấn chứng khoán tại Hà NộiViệc làm trưởng nhóm ngân hàng tại Hà NộiViệc làm trưởng phòng đầu tư tại Hà NộiViệc làm nhân viên chứng khoán tại Hà NộiViệc làm trưởng phòng kinh doanh ngân hàng tại Hà NộiViệc làm nhân viên thu hồi nợ tại nhà tại Hà NộiViệc làm nhân viên tín dụng tại Hà NộiViệc làm nhân viên xử lý nợ tại Hà NộiViệc làm nhân viên ngân hàng tại Hà NộiViệc làm trưởng phòng tín dụng tại Hà NộiViệc làm trưởng phòng giao dịch tại Hà NộiViệc làm trưởng phòng ngân hàng tại Hà Nội

Từ khóa liên quan

Tìm việc làm chuyên viên đầu tư dự án tại Đồng NaiTìm việc làm chuyên viên đầu tư dự án tại Bình DươngTìm việc làm sale ngân hàng tại Hồ Chí MinhTìm việc làm chuyên viên thanh toán quốc tế tại Hồ Chí MinhTìm việc làm chuyên viên quản trị rủi ro tại Hồ Chí MinhTìm việc làm chuyên viên đầu tư dự án tại Hồ Chí MinhTìm việc làm bảo vệ nội bộ ngân hàng tại Hồ Chí MinhTìm việc làm sale ngân hàng tại Đà NẵngTìm việc làm tổng đài viên ngân hàng tại Hòa BìnhTìm việc làm sale ngân hàng tại Hòa BìnhTìm việc làm cộng tác viên tín dụng ngân hàng tại Hòa BìnhTìm việc làm chuyên viên thanh toán quốc tế tại Hòa BìnhTìm việc làm chuyên viên quản trị rủi ro tại Hòa BìnhTìm việc làm chuyên viên đầu tư dự án tại Hòa BìnhTìm việc làm bảo vệ nội bộ ngân hàng tại Hòa BìnhTìm việc làm tổng đài viên ngân hàng tại Điện BiênTìm việc làm sale ngân hàng tại Điện BiênTìm việc làm cộng tác viên tín dụng ngân hàng tại Điện BiênTìm việc làm chuyên viên thanh toán quốc tế tại Điện BiênTìm việc làm chuyên viên quản trị rủi ro tại Điện Biên

Công ty

Liên hệ qua SĐT